Đề nghị truy tố 7 người liên quan vụ giám đốc Smart Link lừa lấy mã OTP chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng ở Sài Gòn

Thiên Long |

Đề nghị truy tố 7 người liên quan vụ giám đốc Smart Link lừa lấy mã OTP chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng ở Sài Gòn
Đề nghị truy tố 7 người liên quan vụ giám đốc Smart Link lừa lấy mã OTP chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng ở Sài Gòn
Lê Tiến Danh - đối tượng cầm đầu.

Lừa lấy mã OTP, làm giả 54 hồ sơ chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của công ty tài chính, 7 đối tượng bị đề nghị truy tố.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Danh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ quận 7), Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Phước Hưng (24 tuổi, ngụ TP HCM), Đỗ Hương Dung (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Lê Thanh Hiền, Lê Trọng Nghĩa về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Công ty này là đại lý của một ngân hàng trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính.

Đề nghị truy tố 7 người liên quan vụ giám đốc Smart Link lừa lấy mã OTP chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: T.H.

Lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của nhiều người trong việc xác thực mã OTP, Danh cùng đồng bọn đã thực hiện lừa đảo 49 người ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành khác với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, Danh tổ chức băng nhóm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, từ đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking.

Sau đó, Hiền, Nghĩa và một số đối tượng trong băng nhóm thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.

Công an TP HCM cho biết, bằng phương thức, thủ đoạn trên, Danh lập 54 hồ sơ vay vốn và chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của các cá nhân và công ty tài chính.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên