Theo kết luận điều tra, Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng), trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 ô tô xi-téc, 9 tàu thủy.
Ông Trịnh Sướng còn tham gia điều hành hoạt động Cty TNHH Gia Thành (Cty Gia Thành) và sở hữu 75% cổ phần tại Cty Cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (Cty Ressol, do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên).
Bị can Sướng biết sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng thật, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5,RON 92 giả bán ra thị trường.
Để sản xuất xăng giả, từ ngày 9/1/2017 đến 30/5/2019, Trịnh Sướng thông qua nhà phân phối Thành Long do Mai Trung Hậu làm chủ và Cty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long... đã chi hơn 2.000 tỷ đồng mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất.
Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả và gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Tổng số lượng xăng dầu giả này tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Thông qua 362 cửa hàng (thuộc kênh phân phối của Cty Mỹ Hưng, Cty Gia Thành và Cty Ressol) đã bán gần hết số lượng xăng dầu giả này (tương đương 140 triệu lít), thu lợi bất chính hơn 107 tỷ đồng.
Để che giấu doanh số bán hàng, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng không xuất hóa đơn, thanh toán bằng tiền mặt, hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Công an Đắk Nông đã đề nghị truy tố 39 bị can, trong đó chủ yếu là các “đại gia”, chủ đại lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, như: Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Phạm Hồng Quang (Chủ cửa hàng kinh kinh doanh Vinh Quang, Gia Nghĩa, Đắk Nông)…