Theo thông tin Báo Người lao đông, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án. Trong đó, Cục đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 15/1/2023.
Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.
Nổi danh trong giới đại gia Sài thành từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Cao Trí được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings).
Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings
Capella Holdings có tiền thân là Bến Thành Land, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Khi về tay đại gia này, tập đoàn mở rộng kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, giáo dục.
Theo giới thiệu tại website của doanh nghiệp, công ty này đã sở hữu tới 9 thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực: giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar), trung tâm hội nghị tiệc cưới (Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Center). Trong đó, Chill Sky Bar (tòa nhà AB, Quận 1, TP.HCM) và Air 360 Sky Lounge (Bến Thành Tower, Quận 1, TP.HCM) đều là những tụ điểm ăn chơi có tiếng.
Vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí của Capella Holdings càng được khẳng định khi pháp nhân này đứng đằng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality nhận chuyển nhượng quyền quản lý "tòa lâu đài" Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải "Silk") vào cuối năm 2018.
Ngoài phát triển hệ thống F&B, Capella Holdings còn tham gia mở rộng kinh doanh trong ngành Bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác để trở thành một tập đoàn phát triển đa ngành.
Bên cạnh hệ sinh thái Capella Holdings, ông Nguyễn Cao Trí còn là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Đại Ninh).
Về Sài Gòn Đại Ninh, doanh nghiệp này thành lập năm 2010 và hiện nay vốn điều lệ của công ty 2.000 tỷ đồng.
Về dự án Khu đô thị Đại Ninh, dự án toạ lạc tại 4 xã (gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan) của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 3.595ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.
Được chia làm 6 phân khu chức năng, tiến độ thực hiện từ năm 2010 – 2018, dự án khi hoàn thành dự kiến có quy mô dân số lưu trú thường xuyên khoảng 20.000 người. Sau 13 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu đô thị Đại Ninh hiện chỉ xây dựng một số hạng mục cơ bản.
Theo Người lao động, năm 2020, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra số 929 công bố nhiều sai phạm tại dự án, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án KĐT-DL Đại Ninh. Sau đó, siêu dự án này thoát cảnh thu hồi khi Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.
Liên quan đến việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an Lâm Đồng đã khởi tố ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi nhận hối lộ có liên quan dự án trên của ông Nguyễn Cao Trí.