"Đại ca" chỉ đạo 2 đàn em đóng giả cán bộ Sở Tài nguyên đi lừa 15 tỷ của hàng chục người

Ngày 15/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", bắt giữ thành công 3 đối tượng trong đường dây giả danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỉ đồng của 25 bị hại trên toàn tỉnh.

Trước đó, vào đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng thị trường bất động sản đang sôi động đã giả danh cán bộ Sở TN&MT để lừa đảo.

Các đối tượng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Qua điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này do Lê Thanh Hải (SN 1983, trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh) cầm đầu. Hải là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản; Cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng.

Trợ thủ đắc lực cho Hải trong đường dây này là 2 "đàn em" cùng trú tại thành phố Vinh, gồm: Lê Kiên Trung (SN 1979, trú tại phường Lê Lợi) và Trần Diễn Thương (SN 1976, trú tại phường Hưng Dũng). Thương cũng có 2 tiền án về các tội danh gồm Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán người.

Để điều hành đường dây của mình, Lê Thanh Hải chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 2 đối tượng. Trong đó, Trung tiếp cận với người dân có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực đất đai rồi tự giới thiệu bản thân mình đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải. Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.

Để tránh bị phát hiện, Hải chỉ đạo các đối tượng tạm chuyển  vào sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trong đó, Lê Kiên Trung được Hải chỉ đạo sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Trần Diễn Thương được Hải sắp xếp ở tại thành phố Đà Nẵng.

Chỉ đến khi phát hiện và liên hệ được "con mồi", 2 đối tượng Trung và Thương mới quay về Nghệ An, phối hợp Hải để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức với thủ đoạn rất tinh vi, số lượng tiền chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng chục tỉ đồng, các đối tượng trong chuyên án đều có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động lừa đảo diễn ra trong thời gian dài nên Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 1 thời gian điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã lập 3 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét người, chỗ ở đối với 3 đối tượng Lê Thanh Hải, Lê Kiên Trung, Trần Diễn Thương.

Quá trình bắt giữ 3 đối tượng, công an thu giữ 1 xe ô tô; 5 điện thoại di động; 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả; 1 đăng ký xe ô tô giả và nhiều giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được với thủ đoạn trên từ cuối năm 2021 cho đến nay, Lê Thanh Hải cùng các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.