Chiều 27/11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và các đồng phạm với phần công bố cáo trạng của đại diện VKS TP HCM.
Đáng chú ý, trong cáo trạng mà công tố viên đọc tại tòa về trường hợp bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá công an) có một số nội dung khác với kết luận điều tra trước đây.
Cụ thể, kết luận điều tra trước đây cho rằng ông Ánh có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Hồ sơ này cũng kết luận rằng cựu trung tá công an "không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn" trong quá trình điều tra. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị "xử lý ngiêm trong quá trình truy tố, xét xử".
Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, ông Ánh bất ngờ nhận tội. Cáo trạng vụ án thể hiện ông Ánh có hành vi đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh vào đầu năm 2008.
Tài sản đảm bảo cho khoản vay này một số bất động sản ở TP HCM cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
Ông Trần Phương Bình tại phiên xử.
Ông Trần Phương Bình sau đó phê duyệt đồng ý cho cựu trung tá công an vay 2.000 lượng vàng trong hạn 12 tháng. Khoảng 2 tuần sau, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Khoảng 1 năm sau, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho ngân hàng Đông Á.
Tuy nhiên, cả hai bên chỉ tất toán khống trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.
Đầu năm 2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng và được ngân hàng làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng.
Sau đó, ông Bình bàn bạc với ông Ánh thống nhất để ông này nộp 32 tỷ đồng để được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng) tại Ngân hàng Đông Á.
Cũng theo cáo trạng, ông Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.900 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.
Hồi tháng 8, vợ của ông này cũng đã nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho chồng.
Trong vụ án này, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 2.057 tỷ đồng; "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế" gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.
Tổng thiệt hại mà Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho ngân hàng Đông Á hơn 3.608 tỷ đồng.
Trong đó, ông Trần Phương Bình còn bị cáo giúp Vũ "nhôm" mua gần 13% cổ phần của Ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng cho ngân hàng này.