Ngày 17/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).
Theo đó, ông Trương Vui (59 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (60 tuổi, nguyên giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (55 tuổi, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (58 tuổi, nguyên nhân viên phòng Kinh doanh Bihimex) bị đưa ra xét xử.
Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử, ông Trương Vui kêu oan. Ông này cho rằng, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt chưa chính xác, còn việc hợp tác với Bihimex để vay tiền không phải hợp đồng nào cũng là giả. Các bị cáo còn lại cũng kêu oan khi bị cáo buộc đóng vai trò đồng phạm. Do nhiều vấn đề chưa rõ, tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.
Theo cáo trạng, từ 2002, Công ty Upexim được thành lập, chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghệ, sản xuất hàng may mặc. Ông Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 222,5 tỷ đồng qua nhiều phi vụ.
Bị cáo Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Upexim.
Hồi năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim để làm dự án. Tuy nhiên, công ty đang gặp khó khăn, ông Trương Vui bàn với HĐQT thống nhất việc cho Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.
Mặc dù căn nhà nói trên là tài sản chung của 2 công ty, Nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim sau đó đã gặp đối tác từ công ty Kim Cương Xanh lừa bán nhà cho công ty này, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Đến năm 2012, ông Vui gian dối, không thông báo thực tế tình trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4- 6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) nhằm mục đích thông qua công ty Minh Quân và công ty Toàn Cầu vay tiền AgriBank chi nhánh Sài Gòn, chiếm đoạt hơn 68,5 tỷ đồng.
Sau đó, ông Vui tiếp tục che giấu công ty Tradeco việc đã bán căn nhà số 4- 6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cũng như thế chấp tại AgriBank chi nhánh Sài Gòn. Ông này lừa bán 20% thị phần căn nhà cho Tradeco để chiếm đoạt của đối tác 24 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Vui bị cáo buộc dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp AgriBank chi nhánh quận 1 vay 7 tỷ đồng, dù trước đó đã thế chấp cho một ngân hàng khác.
Dàn lãnh đạo công ty Upexim tại phiên xử.
Bên cạnh đó, từ 2009 đến 2013, ông Vui còn bị cáo buộc thông đồng với bà Loan và bà Khoa lập khống 173 hợp đồng mua bán giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại 144,5 tỷ đồng.
Bà Loan và bà Khoa còn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.
Riêng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để đồng phạm gây thiệt hại cho Bihimex.
Phiên xử dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.