Công ty Cổ phần Ngân Lượng

Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

Ngân lượng và loạt sản phẩm thuộc hệ sinh thái công ty Shark Bình mà ít người biết đến

Ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền" qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng trong vụ án liên quan Mr Pips.

Shark Bình đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Phó Đức Nam thế nào?

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, còn Shark Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.