Ngày 4/11, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Tấn Đạt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, qua nắm tình hình trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt (SN 1981, ngụ phường 6, Quận 10) cầm đầu.
Theo Cơ quan điều tra, đường dây hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác.
Ngày 26/10, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Văn Giang (SN 1986, ngụ chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8) khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú (phường 8, quận 8).
Qua khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Giang. (Ảnh: Công an cung cấp)
Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt, Công an TP.HCM ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, từ khoảng tháng 12/2021, Đạt móc nối với người có tên thường gọi A Múi (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP.HCM.
A Múi có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam. Sau đó, người này thuê nhiều người vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TP.HCM, giao cho Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ, hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.
Tang vật thu giữ trong đường dây buôn lậu. (Ảnh: Công an cung cấp)
Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm của Bảo và Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú (phường 8, quận 8), và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.
Liên quan đến các đầu mối tiêu thụ của Ngô Tấn Đạt, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của đường dây buôn lậu, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây buôn lậu này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.