Ngày 31-7, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đã bàn giao Nguyễn Văn Sĩ (47 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để xử lý theo quy định.
Nguyễn Văn Sĩ tại cơ quan công an.
Nguyễn Văn Sĩ bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam vì vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Sau khi xác định người này không có mặt ở địa phương, tháng 5-2024, công an ra quyết định truy nã.
Theo hồ sơ, tháng 5-2019, Sĩ là giám đốc của một công ty có văn phòng tại TP Cần Thơ. Văn phòng hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoạt động theo phương thức đa cấp nhưng không có giấy phép, chủ yếu kêu gọi nhiều người góp tiền để đầu tư vào những dự án mà công ty đang thực hiện.
Để hưởng lãi suất cao, 49 người đã đầu tư vào các dự án kinh doanh của công ty, tổng cộng là hơn 1,1 tỉ đồng. Do công ty không trả tiền lãi cho khách nên bị tố cáo.
Tháng 10-2019, Sĩ tới TP HCM bán hàng thực phẩm chức năng, đến nay bị phát hiện, bắt giữ.