chuyển tiển

Ai từng chuyển tiền vào 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp này, liên hệ công an gấp

Qua điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền lừa đảo, cơ quan công an đề nghị người bị hại liên hệ để cung cấp thông tin giải quyết.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Công an yêu cầu nhân viên ngân hàng trình báo ngay nếu phát hiện người dân chuyển tiền với nội dung sau

Thời điểm người dân đến ngân hàng chuyển tiền là cơ hội để cán bộ ngân hàng phát hiện, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Ra quyết định khởi tố môi giới Nguyễn Thị Ngọc liên quan đến số tiền 264 triệu đồng

Đây là số tiền 11 người đã giao cho Ngọc để làm hồ sơ, thủ tục đưa người sang Hàn Quốc lao động thời vụ.

Bắt tạm giam Lê Văn Út Em SN 1982 để điều tra về số tiền 900 triệu đồng

Bị can Lê Văn Út Em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác minh giao dịch chuyển tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của một giáo viên

Nhận thấy số tiền 300 triệu đồng không thuộc quyền sở hữu của mình, chị Hồ Thị Phượng đã chủ động trình báo công an.

Người dùng BIDV đặc biệt chú ý không chuyển tiền vào những tài khoản sau

Ngân hàng khuyến cáo người dùng tránh chuyển vào tài khoản cá nhân/không rõ ràng.

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Công an xác minh số tiền 1 tỷ đồng rơi trong quán cà phê ở Hà Nội

Công an phường Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã kịp thời bàn giao cho chủ nhân số tiền 1 tỷ đồng do người dân nhặt được.

Công an kiểm tra, xác minh vụ việc: Người phụ nữ bán vàng lấy 159 triệu đồng rồi nhanh chóng đến ngân hàng chuyển khoản

Chiều 03/9, Công an xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, giúp một người dân bảo toàn số tiền 159 triệu đồng.

Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức để điều tra về số tiền 60 triệu đồng

Trần Tứ Đức bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.