Chiều tối nay (4/10), trao đổi với phóng viên Tiền Phong , thẩm phán Trần Minh Châu (Tòa Hình sự TAND TPHCM) xác nhận ông là người được lãnh đạo TAND TPHCM phân công thụ lý vụ án Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
“Hiện tôi và các thành viên liên quan đang lên kế hoạch để sớm đưa vụ án ra xét xử ” – Thẩm phán Trần Minh Châu nói với phóng viên Tiền Phong .
Vào ngày 18/9, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can, phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.
Cáo trạng truy tố ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị can Lê Đức Thọ.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, cùng 12 bị can còn lại lần lượt bị truy tố về một trong ba tội đã nêu ở trên.
Cáo trạng cho biết, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Với ông Lê Đức Thọ, cáo trạng cho thấy, từ năm 2018 Công ty Xuyên Việt Oil của bà Hạnh có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp, đồng thời đưa hối lộ ông Thọ 600.000 USD.
Khi được phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Bà Hạnh thành lập Công ty CP Xuyên Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, địa phương. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà Hạnh.
Khi Xuyên Việt Oil đề nghị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng, với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50% nhưng không được, ông Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của bà Hạnh. Chi nhánh ngân hàng sau đó đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) và bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre).
Ngoài nhận hối lộ 600.000 USD, ông Thọ còn được bà Hạnh tặng 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Cũng trong năm đó, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh còn đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn tặng ông Thọ tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn thêm 200.000 USD; 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Ông Thọ mang một phần tiền nhận của bà Hạnh gửi nhà người thân, hiện đã nộp cho cơ quan điều tra, số tiền còn lại ông Thọ đã sử dụng hết.