Ngày 20/4, trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB), Công ty Cổ phần Louis Holdings (mã TGG).
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings. Ông Nhân bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Ông Đỗ Thành Nhân (1981) là vị lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Louis Holdings. Ông Nhân quê tại An Giang, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003.
Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, ông Đỗ Thành Nhân cùng với vợ đầu tiên lập nên Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân (năm 2003), tại Cần Thơ.
Tuy nhiên, tại Cần Thơ, hoạt động buôn gạo gặp khó, ông Đỗ Thành Nhân được cho đã nhảy sang lĩnh vực mới kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH TM DV Vận tải Thành Nhân.
Năm 2007, ông Đỗ Thành Nhân trở về An Giang, lập nên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và xuất nhập khẩu Tam Phong (nay là CTCP Tam Phong).
Theo Dân Việt, giai đoạn từ 2003 đến nay, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại điện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại, mới đây nhất là công nghệ.
Từ 2016 đến 2021, ông Nhân là Cố vấn HĐQT Công ty CP Louis Holdings, sau đó là Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings.
Louis Holdings trước đây được biết đến tới thương hiệu Gạo Trắng Louis Rice. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2012, sau đó đổi tên thành Louis Rice hay Louis Agro, và hiện tại là Louis Holdings.
Hồi nửa cuối 2021, dòng Louis nổi bật trên thị trường chứng khoán với hàng loạt mã tăng trần kéo dài và dồn dập các room "phím hàng". Nhiều cổ phiếu ngay khi nhóm đầu tư đều được hưởng ứng mạnh mẽ và có giai đoạn tăng giá đột biến vài lần đến hàng chục lần như TGG, BII, VKC, SMT
Đơn cử, cổ phiếu BII tăng dữ dội, từ mức trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên gần 24.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 9/2021. Cổ phiếu TGG cũng tăng từ trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên 69.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 9/2021. Các cổ phiếu khác cũng tăng rất mạnh.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, cổ phiếu "họ Louis" đồng loạt quay đầu giảm sâu, nằm sàn nhiều phiên liên tiếp. Ông Nhân theo đó cũng thông báo muốn dừng hoạt động của group kín nhà đầu tư Louis Family, đồng thời dần rút vốn và rời khỏi ban quản trị nhiều công ty trong hệ sinh thái này.