'Chơi tiền ảo' theo kiểu chính quyền Mỹ: Bắt tội phạm thu 500 bitcoin, sau 3 năm bán lãi gấp 6,6 lần

Bảo Nam |
'Chơi tiền ảo' theo kiểu chính quyền Mỹ: Bắt tội phạm thu 500 bitcoin, sau 3 năm bán lãi gấp 6,6 lần
'Chơi tiền ảo' theo kiểu chính quyền Mỹ: Bắt tội phạm thu 500 bitcoin, sau 3 năm bán lãi gấp 6,6 lần

Các nhà chức trách ở bang Ohio đã thu về số lợi nhuận ròng 568% sau 3 năm, nhờ bán lại số bitcoin tịch thu từ một tên tội phạm năm 2018.

Theo thông báo của luật sư đại diện cho chính quyền Mỹ, Bridget M. Brennan đưa ra hôm 1/7, số tiền điện tử bitcoin bị các nhà chức trách ở bang Ohio của Mỹ thu giữ vào năm 2018 đã được bán với giá gần 19,23 triệu USD.

Các nhà chức trách không cho biết số tiền điện tử này đã được bán như thế nào và ở đâu, nhưng số bitcoin bị thu giữ trong quá trình điều tra ban đầu được định giá chỉ khoảng 2,88 triệu USD. Như vậy chỉ sau 3 năm, số tài sản bị tịch thu này đã tăng giá khoảng 6,6 lần.

Chơi tiền ảo theo kiểu chính quyền Mỹ: Bắt tội phạm thu 500 bitcoin, sau 3 năm bán lãi gấp 6,6 lần - Ảnh 1.

Số bitcoin nằm trong tay các cơ quan điều tra Mỹ đã tăng giá đánh kể sau 3 năm.

Vụ án năm 2018 khi đó được cho là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của bang Ohio. Nó liên quan đến một người đàn ông 37 tuổi, sống ở thành phố Toledo tên là Mark Alex Simon. Người này chuyên làm giấy tờ tùy thân giả cho các cư dân của bang Ohio, Michigan và Utah, bao gồm bằng lái xe và chứng minh thư cá nhân. Người mua phải gửi ảnh kỹ thuật số và thông tin tiểu sử để Simon làm giấy tờ tùy thân giả. Sau đó, họ sẽ phải trả tiền cho các giấy tờ giả này bằng bitcoin.

Simon sau đó đã nhận tội âm mưu rửa tiền và làm giấy tờ tùy thân giả vào tháng 6/2019. Hắn ta sau đó bị kết án 2 năm tù. Trước vụ án này, Simon đã bị cảnh sát điều tra vào năm 2008 vì tội làm giả danh tính, nhưng chưa bao giờ bị buộc tội.

Vào năm 2015, các nhà chức trách đã truy tìm thẻ căn cước giả được tìm thấy tại một quán bar gần trường Đại học Wittenberg từ một trang web mà Simon đã xây dựng. Các tài liệu của tòa kể lại rằng sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết các giấy tờ giả với Simon và những người khác đã làm việc với hắn.

Sau khi đột kích nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những kẻ đồng phạm, bằng cách nào đó các nhà chức trách đã thu giữ được hơn 500 bitcoin. Nếu số tiền điện tử bị thu giữ này là chính xác, thì các nhà chức trách đã bán chúng ra ở khoảng giá 38.400 USD mỗi bitcoin.

Theo quy định, trong các trường hợp tịch thu tài sản, số tiền thu được sẽ được chia cho các cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương liên quan đến cuộc điều tra, cũng như được sử dụng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào của hành vi phạm tội. Và số tiền còn lại, trong trường hợp này có thể lên tới hàng triệu USD, sẽ được đưa lại cho kho bạc của chính quyền Mỹ.

Tham khảo bitcoinnews

theo Pháp luật & Bạn đọc

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email congnghe@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên