Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 8, Công an huyện Bình Chánh, Công an huyện Nhà Bè và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hà Nội triệt phá thành công nhóm chuyên cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Danh tính các nghi phạm gồm: Hoàng Trọng Đức (sinh năm 2001); Đỗ Hồng Quân (sinh năm 2003); Phùng Quang Huy (sinh năm 1997); Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1994); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1995), cùng ngụ TP Hà Nội; Trịnh Duy Anh (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nam Định) và Cù Việt Cường (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Phú Thọ).
Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, thời gian qua Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo toàn lực lượng ra quân tấn công tội phạm cưỡng đoạt tài sản và liên quan hoạt động tín dụng đen. Qua đó, Phòng PC02 phát hiện nhóm trên có hành các hành vi trên nên đeo bám củng cố hồ sơ.
Nhóm 7 đối tượng tại cơ quan công an
Ngày 2-8, Phòng PC02, Công an TPHCM phối hợp Công an quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng PC02, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 7 nghi phạm trên. Bước đầu, các nghi phạm khai khoảng tháng 3, Đức từ TP Hà Nội vào TPHCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360%/năm.
Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em gồm Huy, Long, Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay.
Sau đó, Đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh, khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30%/tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ 5%-10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân.
Trường hợp người vay đóng chậm sẽ bị phạt. Nếu khách hàng đóng tiền chậm 3-4 ngày sẽ bị phạt 1 ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu; đối với tiền đứng nếu đóng chậm 1 ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.
Khi khách vay tiền đến thời hạn mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa, nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì nhóm nhắn tin chửi bới và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền để trả.
Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM, liên hệ với Trung tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội 4 để trình báo.