Chân dung "trùm gỗ" cấp tiền cho đồng phạm lập dự án “ma” ở Phú Quốc

Đến thời điểm này, mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt giam hàng chục đối tượng liên quan đến vụ lập dự án "ma" phân lô, bán nền trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong số các bị can này, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967; ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) là người duy nhất trú ngoài địa bàn tỉnh Kiên Giang nhưng được xác định là đối tượng vẽ đường và cấp tiền cho nhóm đối tượng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 6-2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần, Nguyên nói với Lĩnh, Hùng và Điệp rằng hoạt động mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc sẽ thu được lợi nhuận cao và đã rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.

Nguyên cho biết sẽ cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh, Hùng, Điệp để mua đất và các chi phí phát sinh nên cả nhóm đồng ý.

Sau đó, Nguyên yêu cầu Lĩnh, Hùng, Điệp mở văn phòng bất động sản LHĐ và thành lập Công ty LHĐ) gồm 3 thành viên. Trong đó, Điệp làm giám đốc, Lĩnh và Hùng là cổ đông sáng lập. Mục đích là để có danh nghĩa doanh nghiệp nhằm hoạt động phân lô, bán nền trái phép được thuận lợi.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển cho Lĩnh, Hùng, Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP Phú Quốc, rồi thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép.

Các đối tượng đã giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để rồi bán hoặc lôi kéo nhiều người đầu tư vào gần 2.000 lô đất được phân lô bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi anh em Lĩnh, Hùng, Điệp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyên đã "chủ động" làm đơn tố giác tội phạm đối những đồng phạm của mình. Đồng thời, nhiều người gửi tiền cho Nguyên để đầu tư mua nhiều lô đất trong dự án "ma" của Công ty LHĐ cũng tố cáo Nguyên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Không lâu sau thì chính Nguyên cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm của nhóm đối tượng Công ty LHĐ.

Bị can Nguyên có tiếng tại địa phương với hơn 20 năm trong ngành gỗ. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, Nguyên từng sở hữu xưởng gỗ, làm chủ DNTN Nguyên Hoàng. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2007, tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Quá trình làm ăn, bị can này từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính liên quan đến mua bán gỗ không rõ nguồn gốc, gỗ quý hiếm.

Vào năm 2019, báo chí từng đưa tin cơ quan chức năng phát hiện một ô tô đầu kéo đậu trong xưởng gỗ của DNTN Nguyên Hoàng do Nguyên làm chủ, xung quanh có nhiều bãi tập kết gỗ.

Qua đo đếm xác định, trong thùng container chứa hơn 4,7m3/70 hộp, phách gỗ hương và bách xanh thuộc nhóm 2A (nhóm gỗ quý). Toàn bộ số gỗ được giấu sát đáy thùng container và được che chắn, ngụy trang bằng hàng chục bao tải chứa hạt nhựa.

Tại bãi chứa của doanh nghiệp, lực lượng chứng năng đo đếm được hơn 26m3/198 phách, hộp gỗ tập kết quanh các phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện và doanh nghiệp không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số gỗ.

Sau vụ việc trên, Nguyên bỏ kinh doanh gỗ, chuyển sang nhà hàng tiệc cưới, xây phòng trọ cho thuê. Khoảng năm 2019-2020, "trùm gỗ" này bắt đầu kinh doanh bất động sản.