Tối ngày 30/10, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ đối với Trần Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh do Trần Thị Hoàng Anh làm giám đốc, có trụ sở tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Theo giấy phép, công ty có ngành nghề chính là đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch, các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá, tổ chức tour du lịch.
Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giam đối với Trần Thị Hoàng Anh.
Theo giấy phép, công ty này không có chức năng và không được phép tổ chức đưa người ở nước ngoài về Việt Nam. Thế nhưng năm 2021, khi dịch COVID-19 căng thẳng, nữ giám đốc 29 tuổi này đã quảng bá dịch vụ đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước thông qua các "chuyến bay giải cứu" nhằm mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Do hoang mang, nóng lòng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, khi hay tin nhiều người dân đã liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Hoàng Anh và công ty để được "môi giới" lo các thủ tục cho mình hoặc người thân về nước trên các "chuyến bay giải cứu".
Khi liên lạc với Trần Thị Hoàng Anh, mỗi khách hàng được yêu cầu phải nộp số tiền “trọn gói” từ khoảng 50-70 triệu đồng/người. Số tiền này, Hoàng Anh cho biết sẽ bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly… Hàng chục người dân đã tin tưởng chuyển cho Hoàng Anh số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Sau đó, nữ giám giám đốc này đã dùng thủ đoạn làm giả các giấy tờ liên quan để trấn an các khách hàng chờ đợi để được lên các "chuyến bay giải cứu".
Cụ thể, Trần Thị Hoàng Anh đã gửi cho người dân c ông văn giả của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19 và code máy bay để các khách hàng tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh.
Chuyển tiền nhưng không được "giải cứu", biết bị lừa nên nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo cùng bằng chứng về hành vi lừa đảo của nữ giám đốc này lên Công an. Sau khi nhận được tố cáo của một số bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Trần Thị Hoàng Anh.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Trần Thị Hoàng Anh đã thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Việc lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước để lừa đảo bà con ở nước ngoài gây bức xúc cho nhiều kiều bào, cũng như người dân trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do COVID-19.
Khi bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc này đã tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng để mở rộng điều tra.
Công an TP Đà Nẵng kêu gọi những người dân nào là bị hại của đối tượng nói trên cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu hồi thiệt hại.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.