Chiều 15/6, bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng) - công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội "Buôn lậu".
Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Dũng. Được biết ông Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt (gọi tắt là Công ty Gia Đạt).
Trước đó, ngày 22/11/2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Đà Nẵng định giá lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi khởi tố vụ án “Buôn lậu”, hồ sơ vụ án được chuyển đến cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng.
Đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Công ty này được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp ngày 11/7/2017, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Công ty do ông Nguyễn Cao Cường (SN 1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên thực tế, đây là công ty “ma”.
Từ ngày 10/8/2017 đến 20/11/2017, công ty này liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nhập 11 lô hàng “thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp…”. Theo tờ khai, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng.