Sáng 27/9, phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Là người đầu tiên bị xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu tiền. Về 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng, bị cáo xin HĐXX xem xét, trả lại cho con gái.
“3 thẻ đó cho con gái dùng để chi tiêu hàng ngày”, Trương Mỹ Lan nói.
Trong số những đồ vật của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ, có 2 túi xách hiệu Hermes, được làm từ da cá sấu bạch tạng. Trong đó, 1 chiếc bị cáo mua tại Ý, chiếc còn lại được một tỷ phú người Malaysia tặng.
“ Hai túi đó là vật kỷ niệm, cũng để lại cho con cháu, xin HĐXX cho xin lại”, bị cáo Lan trình bày.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Với những đồ vật là túi xách, áo quần, giày dép đang bị niêm phong, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét cho gỡ niêm phong vì “để lâu sẽ bị hư”.
Về các tài khoản, thẻ tại các ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày sẽ làm đơn đề nghị CQĐT, HĐXX xem xét gỡ phong tỏa cho tài khoản của người nhà.
“ Tài khoản của bị cáo và của Chu Lập Cơ thì không nói, nhưng trong số đó có tài khoản của em trai bị cáo, chứa mấy chục tỷ do mẹ bị cáo để lại”, bị cáo Lan nói và cho rằng tiền và tài khoản bị cáo rất nhiều, sợ nhầm lẫn.
Theo bà Lan, có những khoản tiền của bị cáo khác bị thu giữ thì đề nghị HĐXX xem xét trả lại cho họ vì không liên quan đến bị cáo. Còn những tài khoản của bị cáo Lan thì giữ lại khắc phục hậu quả.
Bị cáo Lan trình bày thêm, lúc bị cáo Lan bị bắt, khởi tố, cơ quan điều tra có thu giữ máy tình bàn, trong đó có chứa ảnh của cả gia tộc từ mấy chục năm trước, nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án, xin HĐXX trả lại.
Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo 1 bộ kim cương hơn 30 carat là của “mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn” nên xin lại, gồm: đôi bông tai, mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương.
Với những trang sức này, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.
Trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.
Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI.
Đối với bất động sản, cơ quan điều tra kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: thửa đất tại 268 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
Với nhóm bị cáo khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị cáo Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị cáo Bùi Đức Khoa.
Riêng 3 bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (đã mất), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM...
Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM, Long An…
Tương tự, với 5 bị cáo đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản.