Theo lời khai của bị can Nguyễn Đức Thái tại cơ quan điều tra, hàng năm, trước khi tổ chức mua sắm giấy in, bị can Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng) đều đến gặp, đặt vấn đề để tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc trúng các gói thầu, gói mua sắm, tiếp tục được cung cấp giấy in cho NXB.
Tại các buổi gặp, Ngọc đều hứa hẹn sẽ cảm ơn.
Bị can Nguyễn Đức Thái khai nhận, lần thứ nhất, khoảng tháng 5-2017 (khi chuẩn bị có kế hoạch mua sắm giấy in), Ngọc đến phòng làm việc của Thái tại trụ sở NXB. Tại đây, Ngọc giới thiệu công ty của mình đã nhiều năm cung cấp giấy cho NXB, nhờ Thái tạo điều kiện giúp đỡ và Ngọc hứa sẽ không quên ơn của Thái.
Sau khi Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 3 gói thầu năm 2017, ngày 13-12-2017, Ngọc gọi điện hẹn và được Thái đồng ý gặp vào sáng hôm sau tại phòng làm việc của Thái.
Cùng ngày, khi xuống máy bay, Ngọc nhắn tin cho Thái bảo “em vừa đến Hà Nội, hẹn lát nữa gặp anh ”; Thái nhắn lại “hẹn gặp Ngọc tại NXB Giáo dục". Khi Ngọc đến, ông Trần Công Thanh (thư ký của Thái) báo cáo và dẫn Ngọc vào phòng làm việc.
Theo lời khai, Ngọc ngồi ở ghế, để túi tiền ở dưới sàn nhà, cạnh bàn uống nước và nói: “Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty nhờ anh giúp đỡ”. Thái nói: “Anh cảm ơn”.
Khi Ngọc ra về, Thái mở túi quà và thấy số tiền 3 tỷ đồng, gồm 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, được Ngọc bọc kín bằng giấy bản to. Thái cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc.
Theo kết quả hỏi cung của bị can Nguyễn Đức Thái, lần thứ 2 nhận hối lộ được làm rõ vào khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019. Thời điểm này, Ngọc cũng đến phòng làm việc của Thái để thăm hỏi và cảm ơn vì đã tạo điều kiện giúp Công ty Phùng Vĩnh Hưng được dự thầu và trúng thầu. Lần này, Ngọc cũng xách theo 1 túi đựng tiền rồi lên phòng làm việc của Thái. Tại đây, Ngọc nói: “Em đến cảm ơn anh đã giúp công ty được dự thầu, trúng thầu, mong các anh giúp đỡ, công ty sẽ đồng hành với NXB Giáo dục trong việc cung cấp giấy”.
Sau khi Ngọc về, Thái mở túi tiền thấy 4 tỷ đồng và tiếp tục cất tiền trong két sắt.
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Đức Thái cũng khai nhận, lần nhận tiền thứ 3, thứ 4, thứ 5 vào các năm 2019, 2020, 2021 đều giống với 2 lần trước. Sau khi nhận tiền, Thái đều cất trong két sắt để ở phòng làm việc.
Từ kết quả hỏi cung cũng xác định, vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022, bị can Ngọc đưa cảm ơn bị can Thái số tiền 200 triệu đồng/năm, tổng số tiền là 1 tỷ đồng; cả 5 lần đều với cách thức, vị trí ngồi như nhau. Trước khi đến, Ngọc thường nhắn tin hoặc gọi điện để hẹn, cũng có khi liên hệ qua ứng dụng viber.
Ngoài bị cáo buộc nhận hối lộ từ lãnh đạo doanh nghiệp Phùng Vĩnh Hưng, bị can Nguyễn Đức Thái còn bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát).
Lời khai của bị can Nguyễn Đức Thái thể hiện, sau khi Minh đến gặp, đề nghị và được tạo điều kiện để Công ty Minh Cường Phát vào danh sách các nhà thầu được nhận hồ sơ yêu cầu và tiếp tục cung cấp giấy in cho NXB.
Từ năm 2017 đến 2020, sau khi trúng thầu, Minh đã 5 lần đến gặp và đưa Thái tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.
Các lần đưa và nhận hối lộ đều diễn ra ở phòng làm việc của bị can Nguyễn Đức Thái.