Sau một thời gian lôi kéo các tiểu thương ở chợ Phủ Diễn, thị trấn Diễn Châu góp tiền chung phường để lấy lãi suất cao, đến tối ngày 16-9, bà Soa đã âm thầm bỏ trốn khỏi nhà, sau đó 1 ngày chồng bà cũng bỏ trốn gây hoang mang cho hàng trăm tiểu thương chung phường với bà Soa.
Sau khi biết tin bà Soa bỏ trốn, các chủ nợ đã đồng loạt viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng, tố cáo bà Trần Thị Soa và ông Cao Xuân Năm (56 tuổi) trú ở xóm 9, xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) đứng ra làm “chủ hụi” lừa nhận tiền phường rồi trốn khỏi địa phương với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.
Nhận thấy vụ viêc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang đến tâm lý của quần chúng nhân dân nên cơ quan ông an đã khẩn trương vào cuộc.
Ngày 4-10 phát hiện đối tượng đang ở trong nhà con gái, tổ công tác đã ập vào bắt giữ, dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu để điều tra mở rộng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thị Soa đã khai nhận hành vi của mình.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.