Bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Chiều 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13/9/2017.
Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam số đối với Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980), Kế toán trưởng BSR.
Hai bị can bị khởi tố, bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt bị can để tạm giam Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974), Phó Tổng Giám đốc BSR về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Mạnh Tùng cũng được thực hiện căn cứ theo kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Từng bị triệu tập đến tòa trong năm 2017
8 tháng trước (9/2017), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo khởi tố vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) và các đồng phạm.
4 ngày trước diễn biến này, trong phiên xử vụ án Hà Văn Thắm (9/9), khi được HĐXX thẩm vấn thêm về hành vi chi lãi ngoài, Nguyễn Minh Thu khai trong giai đoạn là Tổng giám đốc Oceanbank, đã trực tiếp chi "chăm sóc" cho lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn gần 19 tỷ đồng.
Những người nhận tiền là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Kế toán trưởng.
Từ lời khai trên, một ngày sau (11/9), HĐXX đã triệu tập bổ sung 4 người đến từ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Họ gồm: Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐQT); Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc); Vũ Mạnh Tùng (Phó tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).
Theo ông Quang, từ 2008 đến nay, Lọc hóa dầu Bình Sơn có quan hệ tiền gửi, tiền vay và các giao dịch khác tại Oceanbank. Hợp đồng gửi cao nhất là 1.100 tỷ, ít nhất là 200 tỷ đồng.
Trước câu hỏi của HĐXX: "Công ty hay cá nhân ông có nhận chi lãi ngoài không?", ông Quang nói: "Ngoài lãi suất theo hợp đồng, công ty và cá nhân tôi không nhận lãi ngoài".
Khi HĐXX đề nghị lý giải việc bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhiều lần chi lãi ngoài, mỗi lần từ 200 đến 300 triệu, Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn nói: "Đó là lời khai một chiều của bị cáo, tôi không nhận tiền ngoài hợp đồng tiền gửi".
Ngay sau đó, thẩm phán yêu cầu Nguyễn Minh Thu lên đối chất. Nữ bị cáo tái khẳng định bản thân đã 7-8 lần đưa tiền cho ông Quang cũng như các lãnh đạo của doanh nghiệp này. "Mỗi lần đưa từ 200-300 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng/lần", cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói.
Tại toà, ông Giang lý giải đó chỉ là lời khai một chiều. Theo ông Giang, do nhiều lần Tập đoàn PVN có công văn chỉ đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phải gửi tiền tại Oceanbank nên đơn vị đã thực hiện. "Không có lý do gì Oceanbank phải chi lãi ngoài cho Bình Sơn cả", ông Giang nói.
Là Phó tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Vũ Mạnh Tùng khi đó cũng phủ nhận lời khai của Thu. Thu nói đã nhiều lần đưa tiền cho ông Tùng với số tiền 200-300 triệu đồng/lần. "Cá nhân tôi không nhận chi lãi ngoài từ bị cáo Thu và Oceanbank", ông Tùng đáp.