Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố và bắt tạm giam Mai Thị Minh (sinh năm 1986, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Mai Thị Minh là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Logistics Việt Trung, có trụ sở tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế.
Dù vậy, công ty vẫn phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng. Những chứng từ này được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, tạo vỏ bọc pháp lý cho các giao dịch không có thật.
Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành điều tra ban đầu. Sau khi củng cố hồ sơ, vụ việc được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Việc khởi tố và bắt tạm giam bị can được thực hiện sau khi cơ quan chức năng thu thập đủ tài liệu, chứng cứ liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ quy mô hành vi cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan.
Vụ việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để phát hành hóa đơn khống vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu – nơi các giao dịch cần nhiều loại chứng từ để hoàn thiện hồ sơ.
