Theo điều tra, trong quá trình quản lý, điều hành Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc tỉnh Cà Mau, ông Kiếm (Giám đốc Ban QLDA Đông Bắc), ông Long (Phó Giám đốc Ban QLDA Đông Bắc) thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Hoàng Kiếm.
Trước đó, ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Hoàng Kiếm và Trương Công Long về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Công Long.
Đến ngày 29/4, Viện KSND tỉnh Cà Mau có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Kiếm và ông Long; đồng thời thu giữ các tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm tại BQLDA Đông Bắc, như vi phạm quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước; chi trả không nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 260 trường hợp với số tiền hơn 11 tỉ đồng; hoán đổi 366 trường hợp chưa rõ nguồn gốc đất; không quyết định thu hồi, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) làm thiệt hại số tiền 1,4 tỉ đồng khi chuyển QSDĐ; hoán đổi đất nông nghiệp Khu C lấy hạ tầng Khu A trong khi Khu C chưa có phương án phê duyệt...
Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ, qua kiểm tra hồ sơ phát hiện ông Hồ Hoàng Kiếm, Giám đốc BQLDA ký hợp đồng chuyển nhượng 64 trường hợp; ông Trương Công Long, Phó giám đốc BQLDA ký 191 hợp đồng; còn 11 hợp đồng chưa xác định người ký. Trong 266 hợp đồng chuyển nhượng trên, hồ sơ chưa rõ nguồn gốc đất, không có GCNQSDĐ, không có quyết định thu hồi đất, không có hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ, không có biên bản bồi thường đất…
Một số trường hợp chưa có cơ sở bồi thường nhưng vẫn được ông Kiếm cùng thuộc cấp ký hồ sơ chuyển QSDĐ. Thanh tra kiểm tra 41 lô đất có 2 tuyến đường cắt ngang, có 4 lô không đủ diện tích đất ở theo quy định, 35 lô khi chuyển QSDĐ không thu thêm hệ số 20% theo các tuyến đường cắt ngang gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 1,5 tỉ đồng.
Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định ông Kiếm ký 14 lô, ông Long ký 21 lô. Kết luận thanh tra cũng nêu ở Khu C việc chi trả bồi thường cho 32 hộ số tiền hơn 19 tỉ đồng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Ngoài ra, ông Kiếm tự lập biên bản hoán đổi 217 trường hợp, diện tích đất nông nghiệp 56,2 ha không đúng thẩm quyền. Tính đến ngày 13/11/2019, BQLDA Đông Bắc cung cấp danh sách chi bồi thường, hỗ trợ Khu A là 765 trường hợp với số tiền 41,6 tỉ đồng.
Tháng 5/2012, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có công văn thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau “Đối với các thửa đất còn dôi ra sau khi đã tái định cư thì đề nghị Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ để xem xét, bố trí tái định cư cho các dự án có nhu cầu bức xúc về tái định cư trên địa bàn tỉnh”.
Lợi dụng thông báo trên, BQLDA Đông Bắc trình Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau giải quyết cho 6 hộ có đất nông nghiệp tại Khu C được đổi đất ở có hạ tầng ở Khu A với 14 lô với diện tích gần 3.500 m2, tương đương hơn 6 tỉ đồng; trong khi Khu C chưa có phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt...