Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp VKSND tỉnh thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, quê xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - đang tạm trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triển khai 2 Tổ công tác tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.
Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thùy Trang, tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Trang khai nhận đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên " Vân Anh Store ", "Kho sỉ tổng"… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội. Từ đó, bà chủ này đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng . Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng.
Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.
Thống kê ban đầu, Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỉ đồng.
Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, Trang khai nhận, bằng thủ đoạn trên, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy Hằng (ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.