Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra gồm: Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu (SN 2000) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1974), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1940) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trịnh Thị Chi (SN 1979) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 11/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn rao bán loại đá có tính năng "huỷ diệt kim loại" trên địa bàn.
Trong lúc các trinh sát đang tích cực điều tra, xác minh, thì vào ngày 26/12/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng anh P.T.N trú tại Hà Nội tố cáo bị nhóm đối tượng khoảng 5 người sử dụng các loại giấy tờ, CCCD và làm hợp đồng chuyển giao “bảo vật” là cục đá, có tính năng “huỷ diệt sắt” và chiếm đoạt của vợ chồng anh số tiền 2,1 tỷ đồng.
Đối tượng Võ Quang Trực. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cụ thể, vào đầu tháng 11/2023, anh N được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Võ Quang Trực hỏi mua cục "đá quý".
Khi vào nhà Trực, anh N được Trực giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp là mẹ và Trần Thị Hạnh là em gái (đều là giả). Tại đây Trực giới thiệu với anh N là cục đá màu đen nặng 7 kg có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình có trị giá 306 tỷ đồng.
Sau đó Trực đem cục đá đặt lên trên bàn thờ và lấy 1 đoạn sắt dài khoảng 25 cm đưa cho anh N để anh tự tay đặt thanh sắt bên cạnh cục đá.
Trong thời gian 7 đến 10 phút, lợi dụng lúc anh N không để ý, Trực đã đánh tráo bằng cách thay thanh sắt giả làm bằng thạch cao mà Trực đã chuẩn bị trước đó đặt vào cục đá rồi kêu anh N lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra. Anh N kiểm tra thì thấy thanh sắt đã bị giảm trọng lượng và có thể bẻ gãy bằng tay.
Đến trưa 24/12/2023, vợ chồng anh N từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh gặp Trực để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá.
Sáng 25/12/2023, Trực hẹn gặp vợ chồng anh N và Nguyễn Thị Tuyết Lan ra quán cà phê để thống nhất là Trực sẽ bán cục đá cho anh N với giá 2,1 tỷ đồng.
Để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Tuyết Lan đã thoả thuận với anh N chuẩn bị số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và Lan góp thêm số tiền hơn 440 triệu đồng mang đến nhà của Trực để mua viên đá.
Công an thu giữ 2 cục đá màu đen trong nhà của đối tượng Võ Quang Trực. Ảnh: Công an Đồng Nai
Mua bán xong, Trực dùng khăn quấn cục đá và đưa cục đá vào két sắt khoá lại cẩn thận rồi gọi xe ô tô đến để chở vợ chồng anh N và cục “đá quý” ra Hà Nội.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng, Võ Quang Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng, Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng, Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) số tiền 84,5 triệu đồng, Đào Văn Lắm (đang bỏ trốn) số tiền 90 triệu đồng. Số tiền còn lại Võ Quang Trực giữ. Sau đó, Trực đã đưa cho vợ là Trịnh Thị Chi số tiền 164.triệu đồng.
Khi đang trên đường đi về Hà Nội thì vợ chồng anh N phát hiện bị lừa đảo nên đã báo Công an.