Ngày 13-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Lê Văn Thành (SN 1979; trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, tháng 9-2023, ông Thành đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội "Trốn thuế".
Bị can Lê Văn Thành. Ảnh: Công an Quảng Nam
Theo điều tra, năm 2018, ông Thành môi giới cho bà T.T.K.X (trú TP Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) của ông P.M.T (trú TP Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỉ đồng. Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỉ đồng thông qua ông Thành.
Sau đó, Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
Quá trình đo đạc lại thửa đất đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, Thành nảy sinh lòng tham nên sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà X. và ông T. không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.
Thời điểm đó, xảy ra tình trạng "sốt đất" tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần. Bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (SN 1969, trú TP HCM) số tiền 21 tỉ đồng nhưng che giấu cả bà X. và ông T.
Bán đất được số tiền lớn nhưng Thành đem sử dụng mục đích cá nhân và không trả lại 8,3 tỉ đồng cho bà X.
Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Thành, quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi "Trốn thuế".
Tài liệu điều tra xác định ông Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Thành số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 21 tỉ đồng. Từ đó, ông Tuấn "giúp sức" cho ông Thành trốn thuế.
Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng. Đến nay, các đối tượng đã khắc phục hậu quả hơn 170 triệu đồng.
Qua vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình khuyến cáo người dân để tránh hậu quả pháp lý về sau, khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản phải thực hiện đúng quy định pháp luật, mọi hành vi kê khai, giúp sức cho việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn thuế là vi phạm pháp luật.