Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình điều tra, ngày 20/12, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhiều đối tượng trong đường dây cờ bạc này tại Bắc Giang và Hà Nội.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định 7 người tham gia đường dây đánh bạc này gồm: Ngô Đức Hạ (SN 1998); Ngô Thị Liên (SN 2003, em gái Hạ); Ngô Thị Thu (SN 2003), cùng ở huyện Việt Yên, Bắc Giang; Lục Văn Phong (SN 2001, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang); Vũ Công Tới (SN 2001, ở Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh).
Trong số này, Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học, Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.
Lục Văn Phong (bên trái) và Ngô Đức Hạ tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Bắc Giang).
Cơ quan An ninh điều tra xác định đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô đặc biệt lớn. Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội.
Hạ và các đồng phạm đã tự tạo lập, điều hành, quản trị website để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website. Mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website khoảng 2.000 tỷ đồng, thu hút hàng nghìn người chơi.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng.