Chiều 25/12, Bộ Công an thông tin về việc C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trước đó, ngày 24/8/2023, Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng bị bắt giữ về tội "Nhận hối lộ".
Cả Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đều bị bắt giữ trong quá trình C03 mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68).
Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 thành lập ngày 29/9/2014, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 78-80, Đường 1, Khu dân cư Trung Sơn - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký kinh doanh là xây dựng nhà các loại.
Ông Lê Quang Bình (SN 1973) là Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Trước đó, Công ty Trung Hậu 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 mét khối cát để cung cấp cho 04 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Tuy nhiên, theo C03, lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Các bị can (từ trái sang phải): Lê Quang Bình (Chủ tịch Cty Trung Hậu 68) ; Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ). - Ảnh: Bộ Công an
Sau quá trình thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ, đến ngày 10 và 14/8/2023, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 18 đối tượng về 05 tội danh.
Trong đó, Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Trung Hậu 68, bị điều tra tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Đưa hối lộ và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Nhiều cần cẩu khai thác cát của Công ty Trung Hậu 68 tại mỏ cát ở An Giang tạm dừng hoạt động sau khi Bộ Công an vào cuộc điều tra - Ảnh: Cổng TTĐTCP
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận "lót tay" 1,2 tỷ đồng
Quá trình mở rộng điều tra vụ khai thác cát quy mô lớn nhất từ trước đến giờ ở địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đặc biệt, trong đó có cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư.
Ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trái) và Trần Anh Thư bị khởi tố - Ảnh: Bộ Công an
Ông Trần Anh Thư được xác định với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại các mỏ cát ở tỉnh này.
Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.
Đến hồi tháng 10, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
C03 xác định Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình để được khai thác cát, trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép 197.112 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Từ 10/8 đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 22 bị can trong đó nhiều người là cựu quan chức tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc, phó giám đốc công ty. Đáng chú ý là Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. Ngoài ra có 7 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Trung tâm quan trắc, bị khởi tố, điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ" gồm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí; Huỳnh Văn Thái - Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TN-MT; Trần Văn Hải- Giám đốc Trung tâm Quan trắc Sở...
9 bị can thuộc Công ty Trung Hậu 68 bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và "Đưa hối lộ" trong đó có Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Quang Bình; Phó Tổng Giám đốc Võ Truyền Thống, Lê Trọng Hải, Hoàng Hải Thụy; Giám đốc điều hành mỏ - Nguyễn Tấn Lịnh; Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Dự án Trần Anh Tuấn...
