Ngày 26/6, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Phước An (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vân An) 16 năm tù, Trương Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán Công ty Vân An) 4 năm tù, Nguyễn Bảo Thoa (nguyên Tổ trưởng sản xuất Công ty Vân An), Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường (nhân viên bảo vệ) cùng 3 năm cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan tới vụ án, Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng quan hệ khách hàng Techcombank) lãnh 7 năm tù và Nguyễn Thanh Tiến (đồng nghiệp Hải) lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cáo trạng thể hiện, ông Đặng Phước An là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh của công ty Vân An. Tháng 3/2007, công ty Vân An bắt đầu vay vốn tại Techcombank chi nhánh TP HCM và được cấp hạn mức tín dụng là 14 tỷ đồng.
Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả nợ ngân hàng. Ngày 31/12/2008, An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, khai từ lỗ sang lãi, gửi ngân hàng này để gia hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỷ đồng vào năm 2009.
Sau khi được ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng và thực hiện giải ngân, từ ngày 23/3/2009 đến 23/6/2009, An đã chỉ đạo lập khống 9 hồ sơ vay vốn để được ngân hàng giải ngân 35,5 tỷ đồng.
Đặng Phước An (áo xanh da trời) bị áp giải sau phiên xử.
Cụ thể, An cung cấp thông tin, số liệu cho Trương Thị Kim Thoa (kế toán Công ty Vân An) lập khống phiếu nhập kho, biên bản kiểm kê hàng gửi kho.
An chỉ đạo Nguyễn Bảo Thoa, tổ trưởng sản xuất ký vào mục "người giao hàng" và Lê Đình Cư, Tổ trưởng đóng gói vào mục "người nhận", rồi An ký xác nhận vào mục "thủ trưởng đơn vị" trên phiếu nhập kho trên.
An thoả thuận với Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Long ký vào các biên bản kiểm kê hàng gửi kho với tư cách là đại diện bên C, xác nhận số lượng hàng nhập khống.
Lập xong các chứng từ khống, An lập tiếp 9 hồ sơ vay gửi ngân hàng để đề nghị giải ngân qua 9 khế ước nợ, sau đó dùng tiền trả nợ vay cá nhân, một phần trả nợ đến hạn cho ngân hàng, còn lại chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng.
Đối với bị can Bùi Minh Hải được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của Công ty Vân An nhưng không thực hiện việc kiểm soát, thẩm định phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo. Sai phạm của Hải dẫn đến việc ngân hàng giải ngân không đúng quy định cho công ty Vân An.