vận chuyển trái phép tiền

Khởi tố 5 bị can vụ vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài

Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

HẬU VỤ ÁN VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP TIỀN RA NƯỚC NGOÀI: Những kẻ giấu mặt sa lưới

Trong khi đồng bọn lần lượt sa lưới và nhận hình phạt thích đáng trước pháp luật thì Nguyễn Văn Ất, sinh 1985, ở huyện Sóc Sơn và Nguyễn Mạnh Dũng, sinh 1986, ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, đã nhanh chóng tạo vỏ bọc, hòng thoát thân. Tuy nhiên, các dấu vết phạm tội của chúng mỗi ngày một lộ rõ qua sự phát hiện tố giác của quần chúng và quá trình điều tra chặt chẽ của lực lượng công an.

Chặt đường dây vận chuyển trái phép tiền ra nước ngoài

Cuối năm 2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số đối tượng thông qua các ngân hàng trong nước, lập các hồ sơ thương mại giả để hợp thức hóa hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.

Chặt đường dây vận chuyển trái phép tiền ra nước ngoài

Sau khi có lời khai của Đinh Thị Ngọc, Lê Thị Liên và các đối tượng nằm trong nhóm tiểu thương hoạt động vận chuyển tiền tệ xuyên lục địa trên, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các đối tượng: Nghiêm Tiến Khôi, Vũ Hồng Hải, Lê Tiến Thành (Nguyễn Văn Ất bỏ trốn, đang bị truy nã)… đồng thời làm rõ: Trước đó năm 2008, Nghiêm Tiến Khôi ra Móng Cái làm ăn và thành lập Công ty Khôi Nguyên, đồng thời làm kế toán thuê cho một số công ty tại đây.