vận chuyển trái phép tiền ra nước ngoài

Chặt đường dây vận chuyển trái phép tiền ra nước ngoài

Cuối năm 2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số đối tượng thông qua các ngân hàng trong nước, lập các hồ sơ thương mại giả để hợp thức hóa hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.

Chặt đường dây vận chuyển trái phép tiền ra nước ngoài

Sau khi có lời khai của Đinh Thị Ngọc, Lê Thị Liên và các đối tượng nằm trong nhóm tiểu thương hoạt động vận chuyển tiền tệ xuyên lục địa trên, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các đối tượng: Nghiêm Tiến Khôi, Vũ Hồng Hải, Lê Tiến Thành (Nguyễn Văn Ất bỏ trốn, đang bị truy nã)… đồng thời làm rõ: Trước đó năm 2008, Nghiêm Tiến Khôi ra Móng Cái làm ăn và thành lập Công ty Khôi Nguyên, đồng thời làm kế toán thuê cho một số công ty tại đây.