Chiều 18-6, TAND Cấp cao đã tuyên án vụ đại gia thủy sản Phan Bá Tòng (thường gọi Tòng "Thiên Mã") cùng bốn bị cáo khác về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau hơn một ngày xét xử, HĐXX nhận định bị cáo Tòng với vai trò là giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã đã trực tiếp chỉ đạo kế toán trưởng công ty là bị cáo Diễm lập khống các hợp đồng mua bán cá, báo cáo tài chính từ lỗ thành có lãi.
Từ các hồ sơ khống này đã trình Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ ) để vay tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng. Tất sả số tiền chiếm đoạt này, bị cáo sử dụng để mua đất, trả nợ cho các ngân hàng khác và chi xài cá nhân…
Tòa phúc thẩm cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp nên giữ nguyên.
Bị cáo Diễm phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Tòng nhưng bị cáo này lệ thuộc vào bị cáo Tòng và không hưởng lợi gì. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tòa quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt.
Các bị cáo Mai, Trúc phạm tội lệ thuộc vào cấp trên. Các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành khẩn khai báo nên được tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo đó, tòa tuyên sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Phan Bá Tòng (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù, Trần Thị Diễm (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) sáu năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Xuất nhập khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VDB Cần Thơ) bị phạt sáu năm tù, Lâm Chí Công (nguyên Phó phòng Tín dụng Xuất Nhập khẩu VDB Cần Thơ) 10 năm tù, Huỳnh Thanh Trúc (nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ) bốn năm tù, cùng về tội làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của VDB, tuyên buộc bảy ngân hàng phải trả lại 45 tỉ cho VDB (đây là tiền bị cáo Tòng đã chiếm đoạt của VDB để trả cho các ngân hàng này).
Đồng thời, buộc bị cáo Tòng và Công ty Thiên Mã liên đới bồi thường cho VDB Cần Thơ số nợ gốc hơn 142,8 tỉ đồng.
Xử sơ thẩm vào tháng 9-2018, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Tòng 18 năm tù, Diễm bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Mai tám năm tù, Công 10 năm tù, Trúc sáu năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về dân sự, toà sơ thẩm buộc hai bị cáo Tòng, Diễm và công ty Thiên Mã liên đới bồi thường cho VDB Cần Thơ số nợ gốc hơn 142,8 tỉ đồng.