Người đàn ông này đã xâm nhập vào email máy chủ và máy tính của các ngân hàng và công ty môi giới tại Mỹ, gây thiệt hại hơn 5 triệu USD.
Theo đơn khiếu nại được công khai hôm 10/5, Idris Dayo Mustapha, 32 tuổi và những người khác đã lừa đảo và sử dụng các phương tiện khác để lấy tên người dùng và mật khẩu, đồng thời truy cập vào các tài khoản ngân hàng và nhà môi giới trực tuyến từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2018.
Các công tố viên Mỹ cho biết, ban đầu tên Lagos, người Nigeria và đồng phạm của hắn đã chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chính họ. Khi các ngân hàng bắt đầu chặn việc chuyển tiền, những kẻ chủ mưu sẽ thực hiện giao dịch cổ phiếu trái phép trong các tài khoản bị tấn công , đồng thời thực hiện những giao dịch có lãi với cùng một cổ phiếu trong tài khoản của chính họ.
(Ảnh: Bullfrag)
Đơn khiếu nại đã trích dẫn cuộc trò chuyện tháng 4/2016 giữa Mustapha và một đồng phạm giấu tên, quốc tịch Litva, về việc có thực hiện các giao dịch trái phép hoặc chuyển tiền từ tài khoản của một nhà môi giới hay không.
Trong một tuyên bố, luật sư Breon Peace tại Brooklyn cho biết, Mustapha là "một phần của một băng nhóm đã gây ra thiệt hại hàng triệu USD cho các nạn nhân bằng cách tham gia vào một loạt hoạt động tội phạm mạng ".
Mỹ đang cố gắng dẫn độ Mustapha sau khi đối tượng này bị bắt vào tháng 8/2021 ở Anh.
Nếu bị kết án, Mustapha phải đối mặt với 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận điện tử , gian lận chứng khoán và rửa tiền, cộng với hai năm tù vì tội trộm cắp danh tính trầm trọng hơn.