Một cuộc điện thoại đơn giản lừa 200 triệu đồng của cụ ông 70 tuổi!
Ngày 25/8, trao đổi với PV, một cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng VP Bank (ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) chi nhánh Cửa Đông (Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, phía ngân hàng nhận được công văn của Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phong toả một tài khoản để điều tra.
Tài khoản bị phong toả có số 130333729 mang tên Nguyễn Hữu Thu (chi nhánh ngân hàng VP Bank Chương Dương, Hà Nội). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị ngân hàng phong toả món tiền gửi vào số tài khoản nói trên đến khi có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan điều tra.
Trước đó, khoảng 8h30’ sáng 22/8, ông N.V.Đ (SN 1947, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh; cán bộ ngân hàng nghỉ hưu) nhận được cuộc gọi tới điện thoại cố định của gia đình.
Qua điện thoại, người này xưng là nhân viên viễn thông rồi thông báo thuê bao điện thoại cố định ông Đ. đang sử dụng nợ 8.930.000 đồng tiền cước.
Ông Đ. vẫn chưa hiểu được tại sao ông lại nghe lời và làm theo lời dụ dỗ của những người lạ.
Ông Đ. cho biết gia đình ông thanh toán cước hàng tháng nên không thể nợ số tiền lớn như thế được.
Lúc này, người trong điện thoại đề nghị ông Đ. giữ máy để nói chuyện với điều tra viên Bộ công an về vấn đề nợ cước điện thoại.
"Lúc đó người khác nghe và xưng là Đại úy Phan Tuấn Anh công tác ở Bộ Công an. Người này hỏi tôi ngày 20/6 có vào Sài Gòn không? Tôi bảo không.
Người này sau đó nói ngày 20/6 tôi có gọi sang Úc, Canada và chưa thanh toán cước. Hiện công an đang điều tra một đường dây tội phạm về cước bưu điện và bảo tôi đợi để gọi cho Tổng bộ 1, Tổng bộ 2 (?) để kiểm tra", ông Đ. kể.
Sau ít phút, người trong điện thoại xưng cán bộ công an kia đọc số chứng minh thư của ông Đ. và nói có mở một tài khoản ngân hàng 200 triệu đồng. Hiện số dư trong tài khoản là 6,8 tỷ đồng. Người này cho biết, phía công an đang nghi ngờ ông Đ. liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền.
Thấy ông Đ. có vẻ lo lắng, người này liền trấn an ông Đ. rằng "tự giác trình báo với Công an nên không có vấn đề gì". Sau đó, người này yêu cầu ông Đ. phối hợp để phá đường dây tội phạm nói trên. Để điều tra thì công an sẽ phong toả tài khoản ngân hàng của ông Đ.
Công văn phong toả tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra gửi ngân hàng VP Bank chi nhánh Cửa Đông để làm rõ vụ việc.
Lúc này, ông Đ. cho biết trong tài khoản của mình không có tiền thì đối tượng hỏi có sổ tiết kiệm không? Ông Đ. liền cho biết hiện có sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên ông nhưng tiền là của người cháu.
Sau ít lời doạ dẫm và "dụ dỗ", người này liền bảo ông Đ. đi rút hết tiền rồi gửi vào tài khoản 130333729 của "kiểm sát viên Nguyễn Hữu Thu" tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội.
Trong quá trình gọi điện, người lạ này liên tục dặn ông Đ. không được để lộ sự việc cho ai, ảnh hưởng đến công tác điều tra và bản thân ông Đ. có thể sẽ bị bọn tội phạm thủ tiêu khiến ông Đ. càng hoang mang, lo lắng.
"Thời điểm đó trở đi, tôi như bị thôi miên, hoàn toàn làm theo anh ta chỉ dẫn qua điện thoại mà không có bất kỳ một phản ứng nào hết. Người này nói tôi đọc số điện thoại di động để tiện liên lạc và dặn tôi xạc đầy pin, không được nhận cuộc gọi nào khác số đang gọi, không được để gián đoạn cuộc gọi.
Thấy số điện thoại gọi vào máy hiển thị số đuôi 113, tôi càng thêm tin tưởng người đang làm việc với mình là công an", ông Đ. nói.
Số điện thoại gọi đến có đuôi 113 nên ông Đ. càng tin người nói chuyện với mình là công an.
Theo chỉ dẫn, ông Đ. đã bắt taxi đi rút 200 triệu đồng rồi đến Ngân hàng VPBank chi nhánh Cửa Đông gửi vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Thu.
Khi ông Đ. đang làm thủ tục để gửi tiên, con trai ông Đ. biết được sự việc nên đã chạy đến yêu cầu dừng dao dịch.
"Khi nghe tiếng con trai tôi qua điện thoại, người xưng là đại úy công an nói lớn "hai đồng chí mua vé máy bay ra thành phố Vinh bắt ngay N.V.Đ. để điều tra". Con trai tôi tắt máy điện thoại, thông báo tôi đã bị lừa. Đến lúc này, tôi vẫn chưa tin là mình bị lừa và người ta lừa mình một cách dễ dàng như thế", ông Đ. chia sẻ.
Phương thức lừa đảo mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng VP Bank chi nhánh Cửa Đông cho biết, sau khi nhận được yêu cầu dừng giao dịch và cho biết đã bị lừa, phía ngân hàng liền hướng dẫn ông Đ. đi trình báo cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Sau khi nhận được công văn và ý kiến từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, phía ngân hàng VP Bank chi nhánh Cửa Đông sau đó cũng đã kịp dừng giao dịch gửi tiền của ông Đ. Được biết, hiện số tiền 200 triệu này đã được phía ngân hàng trả lại cho ông Đ.
Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 15-22/8, cơ quan này đã nhận được 6 trình báo của người dân bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự.
Phương thức của các đối tượng cực kỳ đơn giản nhưng rất tinh vi khi giới thiệu là cán bộ viễn thông thu cước và cán bộ công an. Các đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân sau đó yêu cầu bí mật để điều tra rồi doạ dẫm, dụ dỗ người dân sa vào bẫy.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo rộng rãi đến người dân để cảnh giác với phương thức lừa đảo mới của loại tội phạm này.