Rửa tiền

Công an điều tra giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng: Đã xác định 5 người có liên quan

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Từ 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền từ mức này phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền: Nhiều người chưa rõ

Chuyển tiền bao nhiêu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền?

Điều tra hàng loạt giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng, công an bắt 47 đối tượng, thu 329 điện thoại

Cơ quan điều tra đã bắt ,khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.

2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

Các bị can bị khởi tố trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Shark Bình rửa tiền 320 tỉ đồng, luân chuyển qua hàng loạt ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank…

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền,

Hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch qua 266 tài khoản trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm người Đài Loan cầm đầu, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn 2 tháng.

Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng: Nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... bị bắt

Các tài khoản này được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động tại Việt Nam, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Một cô gái SN 2005 bị bắt

Lứu là đối tượng đã tìm người cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Khởi tố 3 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo, hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.