rửa tiền

Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát TQ khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác

Tình trạng thu mua vàng số lượng lớn đang dần trở nên phổ biến tại nước này.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Dù vướng vòng lao lý, tài sản của người đàn ông này vẫn tăng thêm 608 nghìn tỷ: Cái tên rất quen thuộc

Dù vi phạm luật chống rửa tiền nhưng tài sản của nhà sáng lập Binance vẫn tăng mạnh trong năm nay.

Sử dụng chiêu trò được gọi là “vỗ béo rồi thịt”, 4 kẻ lừa đảo ở Mỹ kiếm được 80 triệu USD từ các nạn nhân

Cả 4 kẻ lừa đảo bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù, vợ được hưởng án treo

TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21 năm tù, buộc bồi thường 102,52 tỷ đồng cho Bệnh viện TP Thủ Đức.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Vợ tôi không quan tâm đến tiền

Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng, việc mua bán tài sản đều do ông quyết định, không bàn bạc gì với vợ.

Cảnh sát khám xét nhà của bà cụ nghèo 60 tuổi, phát hiện gác xép vương vãi tiền: Thành công triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới

Giữ tiền giúp con trai, bà cụ nghèo Trung Quốc không ngờ rằng mình sẽ gặp rắc rối vô cùng nghiêm trọng.

Loạt đại án bị gọi tên dồn dập

Cơ quan công an, viện kiểm sát đã khởi tố, ban hành kết luận điều tra và truy tố hàng loạt đại án chỉ trong 1 tuần…

"Tôi cho một người bạn vay 1,5 triệu đồng và bị kết tội rửa tiền", bà mẹ tiết lộ một sai lầm tưởng chừng vô hại dẫn đến bi kịch

Đây là một "cái bẫy" mà bất kỳ ai cũng có thể rơi vào, dù tỉnh táo hay không.

Ukraine điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky liên quan đến hành vi rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 2/9, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo đang điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan.