Tờ Telegraph dẫn lời một thành viên Quốc hội Anh tiết lộ, các phần tử khủng bố IS đang kiếm được hàng triệu USD bằng việc tham gia vào thị trường tiền tệ quốc tế, “xỏ mũi” hàng loạt nhà lãnh đạo ngân hàng.
Ước chừng, tổ chức IS đang thu được khoảng 20 triệu USD mỗi tháng bằng cách chuyển số tiền chúng cướp được từ các ngân hàng ở Mosul vào thị trường tiền tệ hợp pháp ở Trung Đông.
Nhờ vậy, IS đã thu lời một khoản lợi nhuận lớn từ hoạt động đầu cơ, sau đó dòng tiền lại chảy ngược về túi của tổ chức khủng bố này mà các cơ quan tài chính ở Iraq và Jordan không hề hay biết.
IS đã mạo hiểm gia nhập vào mạng lưới tội phạm cổ cồn trắng (loại hình tội phạm không có tính chất bạo lực, thường liên quan đến tiền) và biến đây trở thành một nguồn thu nhập chính cùng với hoạt động buôn lậu dầu, bắt cóc tống tiền.
Các thông tin về mưu đồ làm giàu trên do ông John Baron – Chủ tịch Tiểu ban Bộ Ngoại giao Anh - công bố tại phiên điều trần ngày 2/3 nhằm xem xét vai trò của nước Anh đối với mạng lưới tài chính của lực lượng khủng bố IS.
Báo cáo tại cuộc họp cho hay các quan chức tài chính của IS khả năng đang “chơi” chứng khoán bằng số tiền gần 429 triệu USD mà chúng cướp được trong quá trình chiếm giữ thành phố Mosul năm 2014.
Ngoài ra, IS còn đang tận dụng số tiền “bòn rút” từ quỹ lương hưu mà giới chức Iraq vẫn đang chi trả cho các công dân Mosul. Qua đó, ông Baron đã kêu gọi chính phủ Anh đưa ra hành động kịp thời để ngăn chặn hành vi này.
“Số tiền chúng cướp được được đổ vào các ngân hàng ở Jordan và quay về thông qua các ngân hàng ở Baghdad”, ông Baron cho biết.
Lợi nhuận được chảy về túi IS thông qua các “hawala” – một hệ thống chuyển tiền không được kiểm soát. Cụ thể, “hawala” sẽ thanh toán tiền mặt tại đại lý ở một quốc gia sau khi nhận được số tiền thế chấp ngang bằng tại đại lý ở một nước khác.
Cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Iraq đã nêu tên 142 cơ sở trao đổi tiền tệ tại nước này đang bị Mỹ điều tra về hành vi chuyển tiền cho IS.
