Chiều 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng Anh (37 tuổi, ngụ khóm 4,TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nghi can Phượng Anh bị bắt giam vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều người.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Phượng Anh mượn tiền của người này rồi cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch phần trăm lãi suất.
Phượng Anh tỏ ra rất uy tín nên tạo được lòng tin của nhiều người ở huyện Trà Cú. Người ít nhất cho Phượng Anh mượn khoảng 400 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 20 tỷ.
Toàn bộ số tiền này, Phượng Anh dùng để mở quán giải khát, karaoke, mua đất, xe ô tô và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán rồi tuyên bố vỡ nợ.
Tháng 4/2017, nhiều người dân đến công an tỉnh Trà Vinh trình báo về hành vi hành vi lừa đảo của Phượng Anh.
Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng Anh.