SOHA NEWS
Ngày 26/9, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lam (29 tuổi; trú huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Gần 1 tuần trước, Nguyễn Thị Lam (nguyên cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank chi nhánh huyện Đô Lương, Nghệ An) đã đến cơ quan điều tra để đầu thú về hành vi chiếm đoạt tài sản của mình.
Cơ quan điều tra thông tin, trước đó qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Nghệ An có một số hồ sơ rút và chuyển khoản tiền gửi tiết kiệm với số lượng lớn, có dấu hiệu giả mạo chữ ký của khách hàng.
Điều tra làm rõ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Lam là người có mối liên hệ mật thiết với nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm trên. Lam cũng là người trực tiếp làm hồ sơ gửi tiền tiết kiệm cho khách hàng hoặc cầm tiền của khách hàng để làm thủ tục gửi tiết kiệm cho họ.
Ngân hàng Eximbank chi nhánh thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) nơi Lam làm việc và chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng của khách hàng.
Bên cạnh đó, công an phát hiện tài sản của Nguyễn Thị Lam có nhiều biểu hiện bất minh nên đã lập án, đấu tranh. Quá trình làm rõ, cơ quan công an có đầy đủ chứng cứ và khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngày 21/9, được sự vận động, Nguyễn Thị Lam đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Theo đó, từ tháng 4/2016 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ quen biết trong quá trình thực hiện giao dịch cho các khách hàng, Lam đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập hồ sơ khống để đề nghị các khách hàng ký vào hồ sơ.
Sau đó, Lam đã tự thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đã gửi tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản của một số người thân và một số khách hàng khác của Lam để chiếm đoạt.
Cụ thể, Lam đã chiếm đoạt của anh N. (chủ cửa hàng xe máy tại thị trấn Đô Lương) 30,04 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà H., nguyên Hiệu trưởng 1 trường THPT 10,72 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà Võ Thị Hương (chủ cửa hàng bán đồ điện), số tiền 5 tỷ đồng...
Cơ quan điều tra xác định, số tiền Lam đã chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 47 tỷ đồng.
Trao đổi với PV vào chiều 26/9, anh T. (nạn nhân bị Lam chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng) cho biết: "Vì quen biết nên gia đình tôi đã thông qua Lam gửi tiền. Từ năm 2012 đến nay, gia đình tôi đã gửi nhiều lần và tổng cộng bị mất hơn 5 tỷ đồng.
Sổ tiết kiệm các giấy tờ gửi tiền cho ngân hàng, chúng tôi vẫn cầm đây nhưng tiền trong ngân hàng không còn nữa.
Giờ gia đình rất lo lắng, mong muốn phía công an nhanh chóng làm rõ sự việc và phía ngân hàng có giải pháp nhanh chóng trả tiền cho chúng tôi để còn làm ăn buôn bán".
Được biết, hiện một số lãnh đạo chi nhánh ngân hàng huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối
tượng Nguyễn Thị Lam và tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm và truy
thu lại số tài sản Lam đã chiếm đoạt.