rút tiền

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hỗ trợ tổ chức đánh bạc, thực hiện nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng 870 triệu đồng trong một tháng: Bắt Lê Trí Tuệ SN 1992

Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ hình thành trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu có CCCD thuộc diện này

Khách hàng có CCCD hết hạn nhưng chưa cấp đổi hoặc chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng có thể gặp gián đoạn khi thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, rút tiền.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Ngân hàng thông báo quan trọng, liên quan gián đoạn chuyển tiền, rút tiền

ACB vừa phát thông báo về việc gián đoạn một số tính năng, dịch vụ liên kết với đối tác NAPAS.

Ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng tiền mặt, cặp vợ chồng "lọt tầm ngắm" bị công an tìm đến tận nhà

Cặp vợ chồng ra sức phản kháng trong lúc làm việc với công an.

Công an cảnh báo: Giao dịch rút tiền mặt có thể bị điều tra nếu thuộc trường hợp này

Người dân hết sức lưu ý trước những lời mời "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "rút tiền nhanh, phí thấp",...

Phát hiện người phụ nữ đến ngân hàng rút 10 tỷ đồng tiền mặt trong 1 ngày, công an lập tức vào cuộc điều tra

Nhận thấy khách hàng rút số tiền lớn 1 cách bất thường, nhân viên ngân hàng ở Trung Quốc nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Có thể rút một phần tiền trong sổ tiết kiệm không?

Chỉ cần một khoản tiền nhỏ nhưng sổ tiết kiệm của bạn có giá trị lớn hơn nhiều. Liệu có thể rút một phần tiền mà không phải tất toán cả sổ? Đây là điều không ít người băn khoăn khi gửi tiết kiệm.

Công an tiết lộ thủ đoạn mua bán hóa đơn khống: Tiền vẫn chạy qua ngân hàng, nhưng giao dịch không có thật

Đại diện cơ quan chức năng cho biết thủ đoạn phổ biến của đối tượng mua bán trái phép hóa đơn là "cắt dấu vết dòng tiền qua ngân hàng" bằng cách rút tiền mặt ra sau đó nộp vào tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài