SOHA NEWS
Ngày 31/7, VKSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á" (ngân hàng Đông Á) để điều tra lại, làm rõ một số vấn đề.
VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì phải xử lý trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nơi này cũng yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can đã khởi tố để tránh bỏ sót người, lọt tội.
Hồi tháng 4, vụ án từng được trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD ngân hàng Đông Á) có chỉ đạo thuộc cấp chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam các nguyên lãnh đạo DongA Bank, gồm: Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á).
Bên cạnh đó, nhiều cá nhân khác cũng bị khởi tố, xử lý các tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận của cơ quan điều tra, vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình làm đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ. Ngoài ra, nhóm cổ đông PNJ do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT nắm giữ 7,7% cổ phần.
Ông Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi dẫn đến việc ngân hàng Đông Á bị thua lỗ 3.405 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng khiến làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đình chỉ các chức vụ đối với ông Trần Phương Bình và đưa Ngân hàng Đông Á vào diện kiểm soát đặc biệt.
Cùng bị đề nghị truy tố, còn có 2 nguyên Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của ngân hàng Đông Á. Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP.HCM. Ông này bị xử lý trách nhiệm hình sự vì đã vay của ngân hàng Đông Á 2.000 lượng vàng sau đó làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 53 tỷ đồng.