SOHA NEWS
Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn (SN 1947), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đại Tín - Trustbank về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015.
Theo hồ sơ của Bộ Công an, Hứa Thị Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Phú Mỹ.
Quá trình điều hành Ngân hàng Đại Tín, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Ngân hàng Đại Tín và cấp dưới đầu tư 901 tỉ đồng vào 3 dự án.
Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 901 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất mà bà đã thực hiện.
Đây là lần thứ ba bà Hứa Thị Phấn bị Bộ Công an khởi tố vì những sai phạm trong quá trình điều hành và tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.
Hiện tại, bà Phấn được xác định đang trong tình trạng già yếu và bệnh tật. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy bà Phấn bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng; không có khả năng đi lại.
Theo kết luận của hội đồng giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%. Mặt khác, tinh thần của bà Phấn hiện không ổn định và mắc thêm chứng rối loạn lo âu.