Ngày 15/5, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank) cùng 27 đồng phạm thực hiện.
Trong phần thẩm vấn sáng nay, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi cố ý làm trái của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong việc hạch toán thu, chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng.
Phương Trang đòi lại tài sản thế chấp
Ông Phan Trung Hiếu đại diện cho công ty Phương Trang hoàn toàn đồng ý với số liệu, nhận định, kết luận theo cáo trạng đề cập liên quan tới doanh nghiệp này. Đại diện cho Công ty Phương Trang đề nghị được giải chấp 44 bất động sản, 200 ô tô đã được thế chấp để vay tiền của TrustBank.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo ông Hiếu, 3 tài sản tại Đà Nẵng mà ông Trương Đoàn Quốc Dũng (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) đứng tên đang thế chấp cho khoản vay 90 tỉ đồng tại Trustbank là của Phương Trang. Đại diện công ty cho rằng ông Dũng không có hợp đồng mua bán chứng minh đây là đất của mình. Ông Dũng nghỉ việc tại công ty Phương Trang do nhiều bê bối tài chính.
Phản đối lời khai này, ông Trương Đoàn Quốc Dũng cho rằng mình làm kinh doanh chỉ có quan hệ làm ăn với Công ty Phương Trang, chứ không phải nhân viên của doanh nghiệp này.
Ông Dũng khẳng định các tài sản tại Đà Nẵng của mình cho Công ty Phương Trang mượn để thế chấp tại Trustbank và đề nghị giải tỏa kê biên trả lại cho ông.
Liên quan tới vấn đề này, đại diện ngân hàng CB (tiền thân là TrustBank) xác định những tài sản đang thế chấp nói trên do ông Dũng đứng tên chủ sở hữu.
Tại phiên tòa, HĐXX cũng thẩm vấn bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ). Bị cáo khai cáo trạng truy tố thiếu chính xác, bản thân chỉ là người làm công, không phải là thư ký, trợ lý riêng cho bà Phấn.
Trợ lý của bà Phấn chối tội
Liên quan đến vấn đề nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng, các bị cáo khác (trừ bà Phấn vắng mặt) đồng loạt nhận sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo đó, Loan chính là người đưa hồ sơ chứng từ đã chuẩn bị sẵn cho các bị cáo khác ký.
Trong khi đó, Loan phủ nhận việc đưa hồ sơ cho các bị cáo Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ để chuyển cho các bị cáo khác ký, cũng không biết ai đưa. Lý giải về lời khai tại cơ quan điều tra, Loan cho rằng thời điểm đó mới sinh con nên tinh thần không ổn định, nhiều lời khai được điều tra viên đọc cho viết.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan mang con sơ sinh đến tòa trong nhiều phiên xử trước đó.
Trước đó, các bị cáo khác cũng có lời khai việc thu chi cấn trừ dư nợ khống là do Loan chỉ đạo theo lệnh bà Hứa Thị Phấn. Bị cáo Loan phủ nhận cho rằng bị cáo chức vụ, quyền hạn gì nên chỉ đi giao dịch với khách hàng chứ không thể chỉ đạo gì các bị cáo khác.
Theo toà, bút lụt hồ sơ cho thấy, các biên bản điều tra viên lấy lời khai, cái nào ghi không đúng bị cáo đều lấy viết sửa lại: "Có khi nào các chứng từ ghi tên người khác mà bị cáo ký tên hay không?"
Bị cáo Loan khẳng định không: "Thực tế khi cô Sáu Phấn kêu thì đã có chữ ký sẵn. Còn ai ký bị cáo không biết. Bị cáo chỉ ghi thêm tên Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường khi đã có chữ ký rồi".
Lúc này, chủ toạ công bố kết luận giám định chữ ký và chữ viết tên do Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định 9 cá nhân ký và viết tên trên hồ sơ giấy tờ không phải do họ viết và ký tên. Trong đó, chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường được xác định do Bùi Thị Kim Loan viết, còn lại không đủ cơ sở để kết luận toàn bộ chữ ký và chữ viết là của Loan.
Cáo trạng xác định, bị cáo Loan làm theo chỉ đạo của bà Phấn, đến TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang để yêu cầu nhân viên ngân hàng lập 163 chứng từ thu gồm 86 giấy nộp tiền và 77 phiếu thu tổng cộng gần 4.176 tỉ đồng.
Theo đó, bị cáo Loan giải trình: Theo thông báo của bà Phấn, Loan biết trong ngày có khoản tiền Công ty Phương Trang trả. Còn vì sao Công ty Phương Trang trả và trả bao nhiêu, hình thức gì , nguồn tiền từ đâu thì Loan không biết. Loan chỉ làm theo chỉ đạo cùa bà Phấn đến TrustBank 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang để yêu cầu nhân viên lập và hạch toán các chứng từ thu như trên để thu nợ tiền Công ty Phương Trang trả.
Bà Phấn đòi xe Maybach, penthouse
Từ năm 2013 bà Phấn có nhiều đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Phương Trang) bất tín trong việc trao đổi tài sản là chiếc ôtô Maybach.
Bà cho biết quen hai lãnh đạo của Công ty Phương Trang vào năm 2009, sau này thân tình hơn khi hợp tác làm ăn. Lúc bà Phấn phải đi lại bằng xe lăn, ông Luận đưa cho bà ôtô Maybach để thuận tiện.
Đổi lại, bà sang tên cho ông Luận căn hộ penthouse tại Tòa tháp Topaz 1, Sài Gòn Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) có giá trị cao hơn chiếc xe.
Nhưng đến nay ông Luận vẫn không sang tên chiếc xe cho bà. Theo cơ quan điều tra, chiếc Maybach vẫn mang tên sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân (công ty quan hệ hợp tác với Phương Trang), việc bà Phấn chiếm giữ là không có căn cứ.
Hồi tháng 4 năm ngoái, cơ quan điều tra ra lệnh kê biên tạm thời, giao cho công ty này quản lý đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với căn hộ tại tòa nhà Topaz 1, Sài Gòn Pearl, Công ty Phương Trang hiện đứng tên sở hữu hợp pháp. Ngoài bà Phấn khai "đổi căn hộ lấy chiếc Maybach", không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh.