Tối 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, vào ngày 22/4, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường về hành vi “Trốn thuế”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt tạm giam bị can Cường.
Cụ thể, bị can là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 - 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Cường. Tuy nhiên, số tiền này Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do mình quản lý.
Cục thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là trên 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục xác định Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng (trong tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi “Rửa tiền” xảy ra tại 2 công ty nói trên.