Dùng chiêu "lấy mỡ nó rán nó", Vũ "nhôm" đối diện khung hình phạt nào?

Ngày 18/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là án chung thân.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) cùng 21 đồng phạm liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (ngân hàng Đông Á).

Dùng tiền của Đông Á để mua Đông Á

Kết luận điều tra xác định Vũ "nhôm" chiếm 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á. Ông này gây thiệt hại 200 tỷ đồng cho đơn vị này. Theo đó, ngân hàng Đông Á bị sa sút, thua lỗ kéo dài. Năm 2013, Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Do đó, ông Bình đồng ý cho Vũ "nhôm" dùng 600 tỷ đồng mua lại 60 triệu cổ phần của DongABank.

Để có tiền mua lại số cổ phần nói trên, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay của chính ngân hàng này 400 tỷ đồng. Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á, cũng ngân hàng này xuất quỹ chi khống. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho Đông Á dẫn đến thất thoát.

Sau khi mua được gần 13% cổ phần của ngân hàng  Đông Á, Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn nhất, có quyền chi phối.

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Vũ "nhôm" thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai. Cụ thể, Vũ không thừa nhận hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần của Đông Á mà chỉ đứng tên mua cổ phần giúp ông này.

Ngoài ra, kết luận điều tra bổ sung còn xác định, ngoài việc gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ "nhôm". Do đó, Vũ "nhôm" phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này.

"Sếp" Đông Á gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng

Kết quả điều tra cũng thể hiện, ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng Đông Á, "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Bình gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần của ngân hàng Đông Á, 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm  của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng 31/12/2015. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á

Cơ quan điều tra xác định, bà này cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng, phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng và 1.574 tỷ đồng.