Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Andre Makuta Mavika (SN 1978; quốc tịch Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Giữa năm 2017, Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector, đến Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản.
Sau khi có được tài khoản, Andre đã nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.
Người đàn ông này đã rút tổng cộng 438 triệu đồng tiền bất hợp pháp rồi giao cho một đối tượng khác tên Michael (không rõ lai lịch).
Hành vi của Andre đã bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP HCM phát hiện. Khi Andre đang rút tiền lần thứ tư tại phường Tân Phong (quận 7) thì bị các trinh sát bắt quả tang.
Liên quan đến hành vi dùng hộ chiếu giả mở tài khoản để rút tiền, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, , quốc tịch Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse, mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.
Sau khi nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng.
Ngày 4-5, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.