Sáng 29/9, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành họp báo thông tin vụ án đưa hối lộ và lợi dụng quyền hạn ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra ngày 21/1/2016 tại huyện Đắk Mil.
Liên quan đến vụ án này có ông Trần Minh Lợi (40 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) - người chuyên tố cáo tham nhũng tại Tây Nguyên.
Theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng đề nghị truy tố Lãnh Thanh Bình (31 tuổi, nguyên cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đắk Mil) tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Nguyễn Xuân An (31 tuổi), Trương Thị Lan (45 tuổi), Huỳnh Kim Cao Trí (38 tuổi), Huỳnh Thị Cao Thương (39 tuổi), Nguyễn Thị Tý (56 tuổi) tất cả cùng ngụ huyện Đắk Mil và Trần Minh Lợi bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.
Riêng Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Lắk) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, ngày 15/1, Công an huyện Đắk Mil bắt 6 nghi can đang đánh bài ăn tiền tại xã Thuận An thu giữ hơn 4 triệu đồng và nhiều đồ dùng để đánh bạc.
Sau khi bị bắt, người thân của các nghi can có ý định góp tiền xin cho các con bạc được tại ngoại nên gặp Bình để nhờ hướng dẫn.
Tại đây, Bình gợi ý người nhà chung tiền thì sẽ cho các nghi can tại ngoại và hướng dẫn cho Thương và Trí làm đơn bảo lãnh. Được một số người giới thiệu, người nhà các nghi can nhờ Lợi giúp đỡ nên ông này yêu cầu các người trên đưa tiền cho Bình để quay phim, chụp hình.
Đại tá Lương Ngọc Lếp chủ trì buổi họp báo
Sau đó, Trí, An và Tý hẹn gặp bình để đưa 60 triệu đồng cho Bình để sử dụng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc theo hướng dẫn của Lợi.
Sau đó, Lợi gọi điện và nói Bình nhận tiền hối lộ chạy tại ngoại nên yêu cầu cán bộ ra quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, Lợi cho Bình xem lại video do An quay và khai thác ai chỉ đạo cán bộ này lấy tiền.
Đến ngày 26/1, Bình hẹn gặp Lợi xin bỏ qua sai phạm của mình. Tại đây, Lợi yêu cầu Bình trả lại 60 triệu đồng đã nhận của An, Trí, bà Tý.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 23/2, Lợi đăng video Bình nhận tiền lên trang Facebook của mình và thúc giục An gửi đơn cho mình để gửi ra VKSND tối cao.
Ngày 24/2, Bình và một điều tra viên có tên Y Nam làm bản tường trình báo cáo sự việc nhận số tiền 60 triệu đồng của An, Trí và bà Tý gửi lên lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an huyện Đắc Mil đã báo cáo cho Công an tỉnh Đắc Nông vào cuộc điều tra, làm rõ.
Trong quá trình điều tra, Bình khai, từ ngày 26/1 đến 1/2, Lợi còn ép buộc mình phải đưa cho mình tổng cộng 220 triệu đồng để không tố cáo sai phạm. Sợ bị bại lộ, Bình đã thực hiện theo tất cả những yêu cầu của Lợi.
Vị cán bộ còn khai nhận bị Lợi tiếp tục yêu cầu 500 triệu đồng để bỏ qua vi phạm, không tố cáo nữa. Tuy nhiên, Bình không đồng ý và không đưa thêm số tiền cho Lợi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định không đủ căn cứ để để kết luận Lợi có hành vi cưỡng đoạt tài sản như lời khai của Bình.
Ngoài vụ việc trên, tháng 4/2014, vì có nhu cầu tiền bạc nên Lợi liên hệ với Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc để thế chấp vay vốn. Với mong muốn vay được tiền với lãi suất thấp, Lợi đề nghị lại quả để Phúc giúp đỡ.
Theo đó, Phúc đã được Lợi đưa 150 triệu đồng để giải ngân cho mình vay 1,8 tỷ đồng. Ngày 23/4, Phúc nhận của Lợi 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Lợi đã làm đơn tố cáo và gây sức ép buộc Phúc cùng cấp dưới phải đưa cho mình 200 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định không đủ cơ sở để buộc tội Lợi có hành vi cưỡng đoạt tài sản như lời khai của Phúc.