SOHA NEWS
Ngày 20/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương - đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn - chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính - phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
4 người khác bị khởi tố tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự gồm: Đặng Trần Chí - giám đốc và Phạm Thị Hà - kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền - kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam.
Ngày 09/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 03 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng.
Với hành vi này, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Việc này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.