rửa tiền
Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips
Xã hội 2026-03-20T09:27:00Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Mua vàng tiền tỷ 'nhanh như chớp', lộ diện đường dây rửa tiền quy mô lớn
Thế giới 2026-03-01T07:00:00Chỉ trong vài phút, một người đàn ông chi hơn 2 tỷ đồng mua 800 gram vàng, không chọn mẫu, không quan tâm giá khiến chủ tiệm nghi ngờ lập tức báo công an.
Mạng lưới rửa tiền nghìn tỷ: Lật tẩy tội phạm công nghệ cao
Xã hội 2025-08-02T20:14:00Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.