tài khoan

Nhận lì xì Tết 3 triệu đồng, người đàn ông liên tiếp nhận thông báo trừ tiền, tài khoản về 0 đồng chỉ sau 5 phút

Một bẫy lừa đảo tinh vi dịp Tết Nguyên đán mà nhiều người cần cảnh giác.

Nhận được tin báo tài khoản SHB của người đàn ông SN 1984 nhận được 200 triệu đồng, công an dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an lập tức dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Sao kê tài khoản ngân hàng của 1 chủ tiệm hoa, cảnh sát phát hiện hơn 195 triệu đồng liên quan đến đường dây lừa đảo

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn rửa tiền mới nhắm vào các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Trung Quốc.

Tài khoản của người đàn ông bị đường dây lừa đảo sử dụng để rửa tiền, cảnh sát kiểm tra sao kê ngân hàng, đưa ra kết luận: "Anh đã trở thành đồng phạm"

Một người đàn ông ở Hà Nam (Trung Quốc) đã phải trả giá đắt sau khi tài khoản ngân hàng của mình bị đường dây lừa đảo lợi dụng để rửa tiền.

Phát hiện tài khoản ngân hàng bị phong toả sau khi bán 15kg bạc thỏi, nhận 1,4 tỷ đồng

Ngày 3/2, một vụ việc liên quan đến giao dịch bạc thỏi bất thường đã xảy ra tại thành phố Tín Dương (Trung Quốc).

Phát hiện nhiều tài khoản đột nhiên nhận được hàng loạt khoản tiền nhỏ, từ 1.000 – 20.000 đồng

Đây là thủ đoạn "Chuyển tiền mồi" được cơ quan công an cảnh báo thời gian gần đây. Các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả danh là người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa yêu cầu nạn nhân phải chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Tại sao lừa đảo biết rõ tài khoản ngân hàng của nạn nhân đang bị khoá để ‘giăng bẫy’?

Các đối tượng lừa đảo lập ra 1 kịch bản vô cùng tinh vi để biết chính xác thời điểm bạn vừa bị khoá tài khoản.

Phát hiện người phụ nữ SN 1975 chuyển khoản 15 triệu đồng cho tài khoản lạ vì 1 lý do không ngờ, công an tức tốc vào cuộc điều tra

Thấy hành động gửi tiền của người phụ nữ đòi có dấu hiệu bất thường, Công an xã Quốc Khánh đã chủ động triển khai các biện pháp để tìm hiểu nguyên nhân phía sau.

Bỗng dưng tài khoản nhận được tiền lạ: Đừng vội mừng, hãy làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý

Việc nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" vào dịp cận Tết không phải là vận may, mà có thể là khởi đầu cho những rắc rối pháp lý phức tạp nếu người nhận không xử lý đúng cách.

U65 có gần 40 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng vẫn không dám nghỉ hưu: "Tôi tính đi tính lại cứ sợ hết tiền"

Chia sẻ của người đàn ông nhận được không ít đồng tình.

Cầm 6 tỷ đi gửi tiết kiệm, 1 năm sau nhận về vỏn vẹn 4,8 tỷ đồng

Người phụ nữ chết sững khi phát hiện khoản tiền gửi tiết kiệm của mình đã “bốc hơi”.