rửa tiền xuyên quốc gia

Điều tra loạt giao dịch hàng nghìn tỷ, trinh sát đồng loạt ra quân bắt Đinh Đức Phụng và 11 đối tượng

Các tổ công tác đã phải mật phục nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố trong điều kiện tuyệt đối bí mật.

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố các đối tượng vụ rửa tiền xuyên quốc gia hơn 4.150 tỷ đồng

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.